Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de mayo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa COMERCIALIZADORA ENERGETICA BURGALESA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de mayo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 087 Sección: C Pág: 14961 - 14961.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en Burgos, en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), sito en la Plaza Castilla, número 1, el próximo día 16 de junio de 2011 a las 16:30 horas en primera convocatoria, y a la misma hora el día 17 de junio de 2011, en segunda convocatoria. Siendo prevista la celebración de la Junta en primera convocatoria.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, de la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho período.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación del Consejo de Administración.
Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 14 de los Estatutos Sociales "Convocatoria y constitución de Junta General".
Tercero.- Modificación del domicilio social.
Cuarto.- Resumen de actuaciones realizadas, estrategia de mercado e inicio de comercialización.
Quinto.- Propuesta de ampliación del capital social.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como los informes escritos formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.
Burgos, 3 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Peña Herrero.