Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad "Luximport, S.A.", convocan a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la calle Pau Claris, n.o 165, 5-A, de Barcelona; el día 6 de mayo de 2004, a las 19,30 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuera precisa, la junta general tendrá lugar, en el mismo local, el día 7 de mayo de 2004, a las 19,30 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación o censura, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Aumento del capital social hasta un total de 55.772,80 Euros, mediante la emisión de un máximo de 1.856 nuevas acciones de la misma clase y de mismo valor nominal (30,05 Euros, cada una) que las actuales, a suscribir mediante aportación dineraria más prima de emisión y con derecho de preferente suscripción de los socios, y con la consiguiente modificación del artículo séptimo de los estatutos sociales, en atención al resultado efectivo de la suscripción de la ampliación.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, copia del Informe de Gestión y el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Barcelona, 29 de marzo de 2004.-Doña Encarnación Rodríguez Escudero, Presidente del Consejo de Administración.-12.695.