Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad Luximport, S. A., convocan a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el despacho de Vigi Consultors, S. L., sito en la calle Pau Claris n.o 165 5A de Barcelona; el día 30 de julio de 2003, a las 19:30 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuera precisa, la junta general tendrá lugar, en el mismo local, el día 31 de julio de 2003, a las 19:30 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación o censura, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Segundo.-Nombramiento del nuevo órgano de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación o censura, en su caso de las cuentas anuales ( balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Aplicación del resultado.

Quinto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, copia del informe de Gestión.

Barcelona, 19 de junio de 2003.-Presidente del Consejo de Administración, Encarnación Rodríguez Escudero.-33.149.