LUXA SL

Junta General Ordinaria de Socios Se convoca Junta General Ordinaria de Socios a celebrar el próximo día 31 de mayo de 2004, a las doce horas y treinta minutos, en oficinas sitas en Paseo de la Castellana, número 170 (piso 4 izquierda), de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Confección de la lista de asistentes y constitución de la Mesa de la Junta General.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Concesión de facultades para la formalización, ejecución, interpretación, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados, y para efectuar el depósito de las cuentas anuales.

Quinto.-Acta de la reunión.

Los socios podrán examinar en el domicilio social sito en Avenida Menéndez Pelayo número 83, y en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, número 170 (piso 4izqda), de Madrid, los documentos que de conformidad con lo establecido en el Artículo 86 Ley Sociedades Limitadas han de ser sometidos a la Junta, así como obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos o solicitar su envío, no disponiéndose a la fecha de la presente convocatoria del informe de auditoria de cuentas solicitado por los socios minoritarios por encontrarse pendiente de emisión.

Madrid, 28 de abril de 2004.-La Administradora Solidaria: Raquel Suárez de Villa.-17.867.