LUXA SL

Junta General Ordinaria de Socios Se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 12 de mayo de 2.003, a las doce horas y treinta minutos (12,30 horas), en oficinas sitas en Paseo de la Castellana, número 170 (piso 4.o izqda), de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Confección lista de asistentes y Constitución de la Mesa de la Junta General.

Segundo.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.002.

Tercero.-Reelección o nombramiento, en su caso, del Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Concesión de facultades al Órgano de Administración para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, así como para la interpretación y subsanación de los mismos en su caso, y para efectuar el depósito de las cuentas anuales.

Quinto.-Acta de reunión.

Los socios podrán examinar en el domicilio social, sito en la calle Lagasca, número 73, de Madrid, y en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, número 170 (piso 4.o izquierda), también en Madrid, los documentos que han de ser sometidos a Junta, así como el informe de auditoría, y obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos o solicitar su envío, en los términos y con el alcance establecidos por las vigentes disposiciones (Art. 86 Ley Sociedades Limitadas).

Madrid, 4 de abril de 2003.-El Administrador Solidario, Luis Cangas Suárez.-13.481.