LUXA SL

Junta general ordinaria de socios Se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 16 de mayo de 2001, a las doce horas, en oficinas sitas en paseo de la Castellana, número 170 (piso 4.o izquierda), de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Confección de lista de asistentes y constitución de la Mesa de la Junta general.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000. Aplicación de resultados.

Tercero.-Modificación del sistema de administración social: Sustitución del Administrador único por tres Administradores solidarios (artículo 6.o de los Estatutos sociales). Cese de la actual Administradora única y designación de Administradores solidarios.

Cuarto.-Modificaciones estatutarias: Artículo 9.o (para establecer y completar diversos extremos relativos a la Junta general de socios), y artículo 10 (para precisar y determinar el derecho de examen de documentos contables por los socios).

Quinto.-Concesión de facultades al órgano de administración para ejecutar, interpretar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados por la Junta, así como para elevar a instrumento público e inscribir tales acuerdos en el Registro Mercantil.

Apoderamiento para efectuar el depósito de las cuentas anuales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Los socios podrán examinar en el domicilio social y, si procediera, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos referentes a las cuentas anuales y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las propuestas e informes preceptivos que han de ser sometidos a la Junta, en los términos y con el alcance establecidos por las vigentes disposiciones (artículos 71 y 86 Ley de Sociedades Limitadas).

Madrid, 7 de abril de 2001.-La Administradora única, Raquel Suárez de Villa.-17.336.