Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de junio del 2003 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LUSITANIA-BUS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de junio del 2003 con los datos de inscripción .
Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Mérida, Calle Santa Teresa de Jornet, s/n Nave 20-21, el día 16 de Julio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria y , en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, cerrado a 31 de diciembre de 2002.
Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2002.
Tercero.-Cambio del domicilio social.
Cuarto.-Cesar a D. Francisco García Guerrero como miembro del Consejo de Administración.
Quinto.-Nombramiento de D. Narciso Carvajal Prieto como nuevo miembro del Consejo de Administración.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con el articulo 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anonimas, a partir de la públicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Mérida, 5 de junio de 2003.-El presidente del Consejo de Administración, don Narciso Carvajal Casado.-31.764.
|