LURI 2 SA

El Liquidador de LURI 2, S.A. (En Liquidación), con intervención del letrado asesor de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 26 de junio de 2017, en Madrid, Plaza de la Lealtad, 4, y en segunda convocatoria en igual lugar, a las 12:00 horas del día 27 de junio de 2017, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de (i) las cuentas anuales, (ii) la propuesta de aplicación del resultado y (iii) la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Constatación de la liquidación de la Sociedad y estado de la misma.

Tercero.- Aprobación del balance final de liquidación de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación (i) del informe completo sobre las operaciones de liquidación; (ii) del proyecto de división entre los socios del activo resultante; y (iii) de la adjudicación de las cuotas de liquidación a los accionistas de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Liquidador.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales abreviadas, el balance final de liquidación, el informe completo sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división entre los socios del activo resultante, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas. Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los indicados documentos y a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte (Madrid), 18 de mayo de 2017.- El Liquidador Único.