LURI 1 SA

El Liquidador de LURI 1, S.A. (En liquidación), con intervención del Letrado asesor de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 13:00 horas del día 3 de diciembre de 2019, en Madrid, Plaza de la Lealtad 4, y en segunda convocatoria en igual lugar, a las 13:00 horas del día 4 de diciembre de 2019, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance final de liquidación de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación del informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los socios del activo resultante.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de adjudicación de las cuotas de liquidación a los accionistas de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Liquidador.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción y, en su caso, rectificación de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Balance final de liquidación, el informe completo sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división entre los accionistas del activo resultante, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los indicados documentos y a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El Liquidador ha decidido requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Boadilla del Monte (Madrid), 25 de octubre de 2019.- El Liquidador, Santander Private Real Estate Advisory&Management, S.A., representado por Manuel Velicia Ortiz de Zugasti.