LUMINIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 30 de junio de 2004, a las doce horas con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 y censura de la Gestión Social.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Reducción de capital para compensar perdidas.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Autorizaciones.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los Señores accionistas de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asteasu (Guipuzcoa), a 10 de junio de 2004.-El Presidente, Don Ernesto Limousin Villenave.-31.366.