LUMINIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 26 de Junio de 2003, a las doce horas en primera convocatoria y veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2002, y censura de la Gestión Social.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Autorizaciones.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los Señores Accionistas, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asteasu, 27 de mayo de 2003.-El Consejo de Administración, representado por Don Ernesto Limousin Villenave.-26.226.