LUMINIA SA

Convocatoria Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el día 4 de marzo de 2003, acordó convocar Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social el día 27 de marzo de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del acuerdo de redenominación del capital social a la divisa euro, de fecha 21 de junio de 2001.

Segundo.-Propuesta de ampliación de capital social en 1.349.272,16 euros, mediante la emisión y puesta en circulación, a la par, de 224.500 acciones de 6,010121 euros de valor nominal cada una de ellas, y numeradas correlativamente del 31.501 al 256.000, ambos inclusive; supresión total del derecho de suscripción preferente a los efectos de lo previsto en el artículo 159 de la Ley. Modificación subsiguiente del artículo 4.o de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Autorizaciones varias.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la presente Junta, e igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en el punto segundo, así como el informe que sobre la misma han realizado los Administradores, pudiendo solicitar el envío gratuito de los citados documentos.

Asteasu, 6 de marzo de 2003.-El Consejo de Administración, Ernesto Limousin Villenave.-8.484.