LUMINIA SA

El Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2001, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el propio domicilio social, el día 21 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas y Memoria del ejercicio de 2000 y censura de la gestión social.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Reducción de capital por un importe total de 53.046 pesetas, mediante disminución del valor nominal de las acciones con destino a reservas voluntarias, redenominación a euros del nuevo capital social y valor nominal de las acciones con la consiguiente modificación estatutaria y emisión de nuevos títulos mediante canje.

Cuarto.-Autorizaciones.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la misma.

Los señores accionistas, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como la modificación estatutaria propuesta y su informe justificativo.

Asteasu, 14 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-24.820.