LUIS SANCHEZ DIEZ SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria. El órgano de administración convoca a todos los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad "Luis Sánchez Díez, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Novelda (Alicante), Paraje Campet, número 10, el próximo día 8 de julio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria y, si no hubiere quorum suficiente, el 9 de julio de 2016, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios terminado al 31 de diciembre de 2014 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría) y al 31 de diciembre de 2015 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría).

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión social de los ejercicios 2014 y 2015.

Cuarto.- Renovación del cargo de los administradores mancomunados.

Quinto.- Renovación del nombramiento de Auditores para la Sociedad para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 del RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Novelda a, 25 de mayo de 2016.- Administradores mancomunados, Luis Miguel Segura Sánchez y José Miguel Sánchez López.