LUGO TRADIME SERVICIOS SL

Junta general ordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «Lugo Tradime Servicios, S. A.», por acuerdo del mismo, convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el local de la sociedad, sito en la avda de La Coruña, 204, bajo, de Lugo; el día 13 de mayo de 2005, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 14 de mayo de 2005, a las once horas treinta minutos.

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general ordinaria. Segundo.-Informe, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad durante el ejercicio 2004, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Propuesta y aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Examen de la propuesta de transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación. Quinto.-Propuesta de cambio de domicilio social de la Sociedad y aprobación, en su caso. Sexto.-Otorgamiento de facultades para ejecutar y elevar a públicos cuantos acuerdos sean adoptados en esta Junta. Séptimo.-Actividades a desarrollar en el nuevo local social durante el año 2005/2006. Estudio de un posible centro de información de cargas. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-En su caso aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a obtener la entrega y envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: informe de los administradores justificativo de la propuesta de transformación y texto de los estatutos que se proponen para la sociedad tras su transformación, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, por escrito, cuando así lo soliciten con anterioridad a la reunión de la Junta general, o verbalmente, durante dicha Junta.

Lugo, 12 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Flores Castro.-15.473.