LUBRICANTES GAMERO SA

El Consejo de Administración en reunión celebrada el día 22 de Marzo de 2002, y para llevar a cabo el acuerdo de ampliación de capital adoptado en la Junta general de accionistas celebrada el día 17 de septiembre de 2001 (acta notarial del Notario de Mérida don Gonzalo Fernández Pugnaire número 1.759 de su protocolo), y una vez inscrita la necesaria condonación del dividendo pasivo aprobada en Junta celebrada el día 2 de enero de 2002 (acta notarial del Notario de Mérida don Francisco Javier Hernández Téllez, número Protocolo 350) tomó el siguiente acuerdo relativo a la mencionada ampliación de capital: Programa de suscripción de ampliacion de capital: Primero.-Emisión: Se emiten quince mil nuevas acciones nominativas ordinarias de Serie "C" iguales a las de las series "A" y "B", numeradas correlativamente del uno al quince mil, de valor nominal 24,040484 Euros (equivalentes a 4.000 pesetas antiguas) cada una. De acuerdo con el artículo 6.o de los Estatutos sociales, estas acciones estarán representadas por medio de títulos nominativos, que se cortaran de libros talonarios, tendrán su numeración correlativa dentro de la serie y podrán ser múltiples.

Segundo.-Plazo de suscripción: Los accionistas podrán ejercer su derecho de suscripción preferente hasta las catorce horas del primer día hábil siguiente al mes de la publicación en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil".

Tercero.-Desembolso: El desembolso efectivo será del 100 por 100 del valor nominal de cada acción, y se hará mediante ingreso efectivo de la cantidad que resulte de multiplicar el nominal de cada acción por el número de acciones a suscribir, redondeado al céntimo más próximo, en la cuenta que la sociedad tiene abierta en la oficina principal de Mérida del Banco Popular, CCC 0075 0187 78 0600386455.

Cuarto.-Suscripción: Todos los antiguos accionistas tienen el derecho y podrán suscribir las acciones que le correspondan enteras en la proporción de 5,7472 por cada una que posea de cualquiera de las series "A" y "B".

Los titulares de acciones en proindiviso se someterán a lo dispuesto por la Ley para el ejercicio de sus derechos de suscripción.

Para la suscripción bastará que se haga el ingreso correspondiente a las acciones que pretende suscribir en la entidad bancaria y cuenta mencionadas.

El importe ingresado se dividirá por 24,040484 y el cociente exacto será el número de acciones a adjudicar si es igual o inferior a las que le correspondan de acuerdo con las que posea y la relación indicada.

Cerrado el plazo de suscripción, y si quedaran acciones de las emitidas por suscribir, se ofrecerán en primer lugar a terceros no socios presentados por los propios socios. En este caso el número de acciones a ofrecer tendrá como límite las que le hubieran correspondido al socio presentador. Si aún quedaran acciones, se ofrecerán a los socios suscriptores, las cuales se repartirían a prorrata entre estos últimos.

La presentación de terceros no socios mencionada se hará por escrito dirigido al Presidente del Consejo de Administración en las oficinas de la entidad, y se indicarán todas las circunstancias y datos personales necesarios para la suscripción. El plazo para la presentación de suscriptores no socios de acuerdo con lo anterior será de cinco días naturales a partir del cierre de la suscripción para los socios. El Consejo de Administración dispondrá a continuación de otros cinco naturales a partir de la finalización del plazo anterior para la adjudicación provisional de estas acciones, debiéndose realizar el desembolso correspondiente hasta las catorce horas del tercer día hábil siguiente a la comunicación por Burofax de la mencionada adjudicación.

Será nula cualquier notificación ó comunicación de suscripción que no realice el ingreso efectivo correspondiente en la cuenta y plazos señalados al efecto.

Finalizado el proceso antes descrito se producirá la suscripción definitiva y se cerrará la ampliación con el capital suscrito y desembolsado, procediendo el Consejo de Administración a su elevación a público con la consiguiente modificación estatutaria del artículo 5.o Quinto.-Derechos políticos y económicos: Las nuevas acciones tendrán los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación.

Mérida, 25 de marzo de 2002.-El Consejero delegado, Juan Carlos Gamero Rodríguez.-11.030.