LUBRICANTES GAMERO SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Don José Gamero Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración de "Lubricantes Gamero, Sociedad Anónima", por acuerdo del Consejo convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la ciudad de Mérida, polígono "Cepansa", carretera Madrid-Badajoz, kilómetro 345, el próximo viernes 28 de diciembre, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el sábado 29 de diciembre, a las diecinueve horas, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditor de cuentas por un período de tres años comenzando en 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance a 31 de agosto de 2001.

Tercero.-Condonación dividendo pasivo con cargo a reservas con la consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informes que la acompañan, así como los documentos que se someten a aprobación de la Junta. Estos documentos están custodiados por don José María Rodríguez Ramírez, en Pol. "Cepansa" de Mérida (924.38.91.79), quien los entregará a todos los señores accionistas que los soliciten.

Mérida, 11 de diciembre de 2001.-José Gamero Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.-60.785.