LOTEU LOGISTICA SA

El Consejo de Administración de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Valencia, en el domicilio de la Autoridad Portuaria de Valencia, sito en la Ciudad de Valencia, Muelle del Turia, s/n, 46024 Valencia, en el Salón de Actos, el día 14 de junio de 2008, a las diez horas en primera convocatoria, y en segunda al siguiente día en el mismo lugar y hora, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Informe del Consejero Delegado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2007. Quinto.-Cese y nombramiento Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o, nombramiento de interventores.

Sin perjuicio del envío gratuito a todos los señores accionistas que lo soliciten, se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Valencia, 12 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Joaquín Rodríguez Abeijón.-30.937.