LOS PUITOS SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

La Ilma. Sra. doña Nuria Auxiliadora Orellana Cano, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, en auto de fecha 2 de diciembre de 2004, dictado en el expediente de jurisdicción voluntaria número 12, del año 2004, promovido por doña Milagros Domínguez Gil, representada por la Procuradora doña María Fernández Roche, instando la convocatoria judicial de Junta de accionistas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la compañía mercantil «Los Puitos, S.A.», señalándose para su celebración, en primera convocatoria, el día 14 de enero de 2005, a las 11,00 horas, y en segunda, si fuere preciso, el día siguiente 15 de enero de 2005, a las 11,00 horas; la cual tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad, sito en Pago El Madrugador, de El Puerto de Santa María, con las formalidades previstas en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y bajo la presidencia de don Juan Carlos Jurado Barroso, designado a tal fin por este Juzgado, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. Nombramiento de Secretario de la Junta. Segundo.-Nombramiento de Administradores Solidarios. Tercero.-Reformulación de las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 2003. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios cerrados el día 31 de diciembre de 2002 y 2003, así como del informe de gestión. Quinto.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado de los ejercicios 2002 y 2003. Sexto.-Censura, en su caso, de la gestión social. Séptimo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cádiz, 2 de diciembre de 2004.-El Secretario Judicial, D. Luis Mohedas López.-56.421.