Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los señores socios de la entidad Los Mojones Holidays, S. A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en c/ Los Cabezos, números 2-4, Puerto del Carmen, Tías, Arrecife, isla de Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, el día 29 de junio de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere precisa, el día siguiente, 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social de 2005. Segundo.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante dicho ejercicio de 2005. Cuarto.-Facultar expresamente al Órgano de Administración a fin de realizar todos los actos necesarios para la práctica del depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil y cualquier otro necesario para la ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma según determina el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de l989.

Puerto del Carmen (Tías), 23 de mayo de 2006.-José Rey Ruibal, Secretario del Consejo de Administración.-32.550.