LOS MASSOS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Roger de Llúria, n.º 134, 7.º-1.ª, de Barcelona, el día 23 de diciembre de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 24 de diciembre de 2013, a las diecisiete horas treinta minutos, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2013.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Tercero.- Censurar la gestión social del Administrador durante el ejercicio 2012/2013.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento de Administrador de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 30 de octubre de 2013.- La Administradora, Ana M.ª Cardenal Reynés.