LOS ALMENDROS DE ALICANTE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Alicante, Vial de los Cipreses, s/n (INTESA), en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2017, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio 2016.

Tercero.- Enajenación de acciones propias.

Cuarto.- Acuerdo de ampliación del capital social en la suma de doce millones de euros (12.000.000,00 €). Acuerdo a adoptar respecto a la deuda que la sociedad mantiene con PEFERSAN, S.A. y CASA LOS FRAILES, S.L., incluso suscripción de aumento de capital social por compensación de créditos.

Quinto.- Ratificación de acuerdos adoptados en relación con la finca La Almisera en Villajoyosa y las obras de urbanización del sector Alfarella de Finestrat y otros acuerdos a adoptar.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Alicante, 23 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Antonio Andújar Espinosa.