LOPEZ OÑA SA

El administrador Único de López Oña, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Empresa, el próximo día 8 de mayo de 2009 en primera convocatoria a las trece horas y en segunda convocatoria el día 9 de mayo del 2.009 a las trece horas para tratar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales e Informe del ejercicio 2.008.

Segundo.-

Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.-

Aprobación si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.-

Nombramiento de Auditores.

Quinto.-

Ruegos y Preguntas.

Loa Accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria estarán de manifiesto en el domicilio social de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir bien personalmente, bien representado según disponen los artículos 106 a 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y tendrán derecho al examen de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a obtener el envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 212 y concordantes del citado Texto Refundido.

Sevilla, 18 de marzo de 2009.- Administrador Único, José Antonio López Oña.