Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores socios para la celebración de una Junta general extraordinaria que tendrá lugar a las doce horas del día 3 de diciembre de 2001, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora del día 4 de diciembre de 2001, en la nave sita en la carretera de Circunvalación, sin número, esquina con la calle Cartagena, número 15, en el polígono de la Estación, en Pinto (Madrid), con el siguiente.

Orden del día Primero.-Cese de los Administradores solidarios.

Segundo.-Cambio del actual modo de organizar la Administración de la sociedad, y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.-Nombramiento de Administradores y posible aceptación.

Cuarto.-Autorización a los Administradores para que realicen cuantos actos sean necesarios con la finalidad de ejecutar e inscribir los anteriores acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta.

Todo accionista podrá examinar en las señas indicadas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Administrador solidario sobre dichas propuestas. Asimismo, se informa a todos los socios que podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la documentación mencionada.

Madrid, 31 de octubre de 2001.-El Administrador solidario, Manuel López Moltó.-54.844.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores socios para la celebración de una Junta general ordinaria que tendrá lugar a las dieciocho horas del día 20 de junio de 2001, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora del día 21 de junio de 2001, en la nave sita en la carretera de Circunvalación, sin número, esquina con la calle Cartagena, número 15, en el polígono de La Estación, en Pinto (Madrid), con el siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social 2000.

Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-Análisis de la situación económica y financiera de la sociedad y medidas a adoptar.

Quinto.-Renovación del cargo de Auditores de cuentas.

Sexto.-Autorización a los Administradores para que realicen cuantos actos sean necesarios con la finalidad de ejecutar e inscribir los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta.

Todo accionista podrá examinar en las señas indicadas, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 21 de mayo de 2001.-El Administrador solidario, Antonio López Moltó.-26.486.