Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas para celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de «Lonjas y Mercados, Sociedad Anónima» que tendrá lugar, el 27 de junio de dos mil ocho, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda, en el domicilio social de Madrid, calle Zurbano, número 73, 5.º exterior derecha, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de Cuentas Anuales, Informe de gestión, Informe de Auditores y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Segundo.-Cambio de denominación social por la de «Lonjas Tecnología. Energía y Medioambiente, Sociedad Anónima». Consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Apoderamiento al Presidente o Secretario del Consejo de Administración indistintamente, para formalizar el depósito de las cuentas anuales y los acuerdos adoptados y elevarlos a público. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social o pedir su entrega o envío gratuito, de las cuentas, documentos y propuestas que serán sometidos a aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta e informe del órgano de administración.

La asistencia a la Junta General, derecho de voto, delegaciones y tarjeta de asistencia se regulará por los Estatutos vigentes, pudiendo retirarse éstas hasta cinco días antes de la fecha de la Junta en las oficinas de la sociedad, mediante depósito de las acciones en legal forma.

Madrid, 14 de mayo de 2008.-El Presidente, Manuel Flórez Panizo.-33.352.