LOMAS DE MANILVA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Lomas de Manilva, S.A.», se convoca a los accionistas de dicha Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de D. Fernando Guerrero Arias, sita en Plaza Vicente Espinel, Edificio Plaza 1-4, Manilva (Málaga), a las 12:00 horas del próximo día 30 de Enero de 2009 en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 2 de Febrero de 2009, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Cese, nombramiento o renovación del Consejo de Administración, y en su caso nombramiento de Consejeros Delegados. Segundo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Manilva (Málaga), 9 de diciembre de 2008.-Secretario del Consejo de Administración.-72.203.