LOMAS DE MANILVA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Lomas de Manilva, S.A.», se convoca a los accionistas de dicha sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de D. Fernando Guerrero Arias, sita en plaza Vicente Espinel, Edf. Plaza 1-4, Manilva (Málaga), a las 12:30 horas del próximo día 27 de junio de 2008, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora el día 30 de junio de 2008, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2006 y el de 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006 y al cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, conforme al artículo 144.1, (o) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Manilva (Málaga), 28 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín de Mier Valero.-29.976.