LOMAS DE MANILVA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Lomas de Manilva, Sociedad Anónima», se convoca a los accionistas de dicha Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Notaria de D. Fernando Guerrero Arias, sita en Plaza Vicente Espinel, Edf. Plaza 1-4, Manilva (Málaga), a las doce horas treinta minutos del próximo día 27 de abril de 2007 en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora el día 30 de abril de 2007, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2005. Cuarto.-Cambio domicilio social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, conforme al artículo 144.1. (c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Manilva (Málaga), 13 de marzo de 2007.-Don Joaquín de Mier Valero, Secretario del Consejo de Administración.-14.065.