LOLA FILMS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la entidad, de fecha 4 de marzo de 2002, ha acordado por unanimidad convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en su sede social de la calle Velázquez, número 12, 7.a planta, de Madrid, el día 22 de marzo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 23 de marzo de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan con arreglo a los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la fijación existente del número de Consejeros o, en su caso, fijación de dicho número entre el máximo y el mínimo previsto en los Estatutos de la sociedad.

Segundo.-Ratificación de nombramiento de Consejeros, en su caso, o cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Presidente del Consejo de Administración o nombramiento, en su caso, de Presidente del Consejo.

Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001 de "Lola Films, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado.

Quinto.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Sexto.-Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Séptimo.-Reducción del capital social partiendo de la cifra actual de 12.621.254,19 euros, representado por 105.000 acciones, para compensar pérdidas mediante la reducción del valor nominal de la totalidad de las acciones hasta una cifra mínima por acción de 12,5 euros, esto es, hasta un capital de 1.312.500 euros.

Octavo.-Ampliación de capital social hasta un máximo de 21,6 millones de euros, mediante la emisión de las correspondientes a las nuevas acciones, en metálico y con previsión de suscripción incompleta.

Noveno.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales al efecto de adecuarlo al valor que resulte de la ejecución de los acuerdos 7.o y 8.o anteriores.

Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Se hace saber a los señores accionistas el derecho que les asiste de consultar en el domicilio social de la compañía la totalidad de la documentación relativa a las cuentas anuales, informe de auditoría, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe de los Auditores y Administradores, o solicitar el envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 4 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-7.695.