El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 24 de febrero de 2012, a las 10:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, 24 horas más tarde, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y estudio de disolución y liquidación simultánea con extinción de la personalidad jurídica de la Sociedad "Logytrans Ruta de la Plata, S.A.", acuerdos a tomar.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público de acuerdos sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta, puede hacerse representar en ella por otra persona individual siempre que sea igualmente accionista, mediante comunicación dirigida al Presidente del Consejo de Administración. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Se hace constar, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a debate y, en su caso, aprobación.

Zamora, 20 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.