LOGYTRANS CETILE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad LOGYTRANS CETILE, S.A., se convoca a sus accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 18 de mayo de 2015 en primera convocatoria a las 11:00 horas o, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe general sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio social 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores, acuerdos a tomar.

Quinto.- Administradores, acuerdos a tomar.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades expresas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el Libro Registro de acciones nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de la reunión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que asiste a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

León, 27 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.