Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 01 de agosto del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LOGISTICFYEL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de julio del 2011 con los datos de inscripción Diario: 145 Sección: C Pág: 29515 - 29515.
Don Antonio Farré Torres, administrador único de la mercantil Logisticfyel, Sociedad Anónima, convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, para el día 10 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 11 de septiembre, a las 10:00 horas, en el domicilio social, C/ d'en Draper, parcela 9-A, naves 3 y 4 de Arenys de Mar (Barcelona), con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese de Administrador único.
Segundo.- Cambio sistema de Administración: de un Administrador único a dos solidarios y, en su caso, modificar los artículos 13 y 25 de los Estatutos sociales de la Sociedad.
Tercero.- Nombramiento de dos Administradores solidarios.
Cuarto.- Nombramiento nuevo Órgano de gestión.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.
Arenys de Mar, 22 de julio de 2011.- El Administrador único, don Antonio Farré Torres.