LOGISA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Ordinaria a celebrar en la ciudad de Córdoba, calle Conde de Torres Cabrera, número 10, el día 11 de junio de 2013, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuese necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Informe y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Resolver sobre la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Córdoba, 18 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Rafael López Cubero López.