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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en convocatoria única, el día 18 de junio de 2008 a las 11:30 horas en el domicilio social de la Sociedad en S. Boi de Llobregat, calle Castelló 19, Polígono Industrial Les Salines, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio 2006. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Nombramiento del Consejo de Administración. Cuarto.-Análisis y consideraciones sobre el primer trimestre gestional del 2008. Quinto.-Definición de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2008. Sexto.-Asuntos varios.

A partir del día de la convocatoria de la Junta General, esta a completa disposición de los accionistas de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la información necesaria para la adopción de acuerdos en relación a todos y cada uno de los puntos al orden del día. Se precisa además que entre la documentación puesta a disposición se halla el informe de auditoría y de gestión de cuentas anuales tanto del ejercicio 2006 como del 2007.

Sant Boi de Llobregat, 7 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Danilo Delledonne.-29.727.