Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el 28 de mayo del presente año 2005, a las 10:00 horas, en los locales del Hotel Bahía de Santander y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Resultados e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004 y distribución de resultados, en su caso. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social. Tercero.-Traslado del domicilio social desde el actualmente existente, calle Marcos Ruiloba Palazuelos, s/n, Raos, parcela a-1, Santander, a Gajano, kilómetro 2,5 de la carretera Gajano-Pontejos, con la consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Autorización al Presidente y/o Secretario, o al Consejero o Consejeros designados al efecto por la junta, para que indistintamente puedan otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.- Aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas legalmente y eventual designación de Interventores a tal fin.

A los efectos del artículo 212 de la LSA, se recuerda a los señores accionistas, que podrán obtener copias gratuitas de la documentación contable relativa al ejercicio 2004, en las oficinas de Lodiscan, S.A., sitas en carretera Gajano-Pontejos, kilómetro 2,5.

Santander, 22 de marzo de 2005.-El Presidente, don Manuel César Gómez Mata.-El Secretario, César Bárcena Fernández.-13.135.