LOCHES SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de «Loches, Sociedad Anónima», que se celebrará en su domicilio social, sito en la calle Velázquez, 61, piso 4.º derecha, de Madrid, el día 14 de diciembre de 2006 a sus 17 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes temas que integrarán su Orden del Día.

Orden del día

Primero.-Aumentar la cifra del capital social de la compañía en cien mil seis euros con cuarenta céntimos (100.006,40 euros) mediante la emisión de 1.664 nuevas acciones al portador, de la misma clase, serie y demás características que las actuales, y con el mismo valor nominal de 60,10 euros que éstas, debiendo ejercitarse el correspondiente derecho de suscripción preferente dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha del acuerdo correspondiente, y mediante simultáneo desembolso dinerario del íntegro valor nominal de las acciones suscritas, que deberá ingresarse en la cuenta corriente que esta Sociedad tiene abierta en el Banco Santander Central Hispano oficina sita en la calle Comercio, 47 de Toledo, previéndose expresamente que, en caso de no suscribirse íntegramente el aumento del capital que fuere acordado, quede fijado dicho aumento en la cifra correspondiente a la cuantía de las suscripciones debida y efectivamente realizadas, y fijado también en consecuencia el número correspondiente de las nuevas acciones a emitir, y, tras todo ello, modificar consecuentemente el artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegar, en su caso, en los administradores, la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social, hasta un importe máximo de 32.454 euros, en la oportunidad y cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la Junta General y a realizar mediante aportaciones dinerarias y dentro del plazo máximo de cinco años a contar de la adopción del presente acuerdo. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y eventual aprobación del acta de la sesión.

Expresamente se recuerda el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, señalándose que el aludido informe ha sido elaborado por el accionista autor de la propuesta de aumentar el capital social.

Madrid, 8 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Casilda Silva y Fernández de Henestrosa.-64.691.