LOBOS BAHIA CLUB SA

El Presidente del Consejo de Administración de la Compañía LOBOS BAHÍA CLUB, S. A., por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de octubre de 2022, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el despacho de Arraiza Abogados S.L.P., en la c/ Monasterio de La Oliva 5, 1º D, Pamplona (Navarra), el día 30 de noviembre de 2022 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente 1 de diciembre de 2022 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas, propuesta de aplicación del resultado y censura de la Gestión Social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2021.

Segundo.- Ratificación y aprobación, en su caso, de las retribuciones del Órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Información de la situación actual en relación al Hotel y la Sociedad.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 146 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ratificación, en su caso, de las adquisiciones efectuadas por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de marzo de 2022 y escritura de compraventa de acciones de fecha 28 de septiembre de 2022.

Séptimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Facultar al Consejo de Administración en los más amplios términos para la ejecución, desarrollo, subsanación y elevación a públicos, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de Auditoría.

Pamplona, 20 de octubre de 2022.- El Presidente, Francisco Javier López García.