Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria a la Junta General de Accionistas

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «LM Sociedad Europea de Tenencia de Valores, Sociedad Anónima», de conformidad con lo acordado en la reunión del Consejo de fecha 1 de octubre de 2004, convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la Compañía, Avenida Diagonal 640, en primera convocatoria, el día 29 de octubre de 2004, a las 10 horas, y en segunda convocatoria, si fuera preciso el 30 de octubre del 2004, a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Aumentar el capital de la compañía hasta un importe máximo de cincuenta mil euros, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones de la clase B, con una prima de emisión que oscilará entre los 3.000 y los 4.000 euros por acción y correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar la parte no suscrita del aumento de capital acordado en el punto anterior, de conformidad con el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de reunión.

Los accionistas podrán obtener y examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así mismo podrán solicitar su entrega o el envío de los mismos a sus respectivos domicilios sociales de forma gratuita.

Barcelona, 1 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo, Firmado: Don Joan Llopart.-46.537.

Anuncio de reducción de capital

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el día 20 de mayo de 2004 de la sociedad acordó reducir el capital social de la compañía en la cifra de 110.000 euros mediante la amortización de todas las acciones de la Clase A y la consecuente desaparición de dicha clase de acciones. La reducción de capital se llevará a cabo mediante la devolución de las aportaciones realizadas a cada uno de los accionistas afectados por la reducción, por un total de 110.000 euros.

La nueva cifra de capital social tras la reducción quedará fijada en la cifra de 110.000 euros y se llevará a cabo tan pronto como haya transcurrido el plazo legal desde la publicación del presente anuncio sin que hubiera existido oposición por parte de algún acreedor de la compañía.

Se hace constar a los efectos oportunos que tras el acuerdo de reducción de capital la Junta General ha acordado simultáneamente una ampliación de capital por importe 64.600 euros, quedando por tanto fijada la cifra final de capital en 174.600 euros.

Barcelona, 26 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo, Firmado, don Joan Llopart.-37.981.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria a la junta general de accionistas El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad "LM Sociedad Europea de Tenencia de Valores Sociedad Anónima", de conformidad con lo acordado en la reunión del Consejo de fecha 13 de abril de 2004 convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la Compañía, Avenida Diagonal 640, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004, a las 10 horas, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el 30 de junio del 2004, a la misma hora.

Orden del día Primero.-Ratificación de todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la Junta General de fecha 20 de mayo de 2004 que se celebró con el siguiente orden del día: 1. Modificación de los Estatutos Sociales.

2. Aumento de Capital mediante la emisión de nuevas acciones.

3. Ruegos y preguntas.

4. Otorgamiento de facultades para elevar a público.

5. Redacción, lectura y aprobación del acta de reunión.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de reunión.

Los accionistas podrán obtener y examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así mismo podrán solicitar su entrega o el envío de los mismos a sus respectivos domicilios sociales de forma gratuita.

Barcelona, 3 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo, don Joan Llopart.-30.434.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Extraordinaria El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad "LM Sociedad Europea de Tenencia de Valores, Sociedad Anónima", de conformidad con lo acordado en la reunión del Consejo de fecha 13 de abril de 2004 convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Barcelona, Avenida Diagonal, 640, el día 3 de mayo de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 20 de mayo de 2004, a la misma hora.

Orden del día Primero.-Modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Aumento de Capital mediante la emisión de nuevas acciones.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 15 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo, don Joan Llopart.-14.163.