LLIBRERIA CATALONIA SA

La Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día 27 de junio de 2001, adoptó, por mayoría y con quórum suficiente, el acuerdo de reducir el capital social a cero euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social de la compañía, disminuido como consecuencia de pérdidas, y de aumentarlo de forma simultánea hasta la cifra de 74.866,90 euros, de acuerdo con las siguientes condiciones: 1. El capital se reduce en su cifra total, es decir, en la cuantía de 75.000 euros, mediante la amortización de las actuales 1.500.000 acciones emitidas, incluyendo la totalidad de acciones clase A (números 1 al 300.000), clase B (números 1 al 765.000) y clase C (números 1 al 435.000). Dichas acciones quedarán amortizadas de pleno derecho y sus títulos representativos quedarán carentes de su valor de tales en el momento en que culmine la ejecución del simultáneo acuerdo de aumento de capital, sin que proceda abonar suma alguna a los accionistas.

2. El aumento de capital se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de 1.497.338 acciones de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas, con desembolso en efectivo; de las que 297.338 acciones se integrarán en la clase A, números 1 al 297.338, ambos inclusive; 765.000 acciones se integrarán en la clase B, números 1 al 765.000, ambos inclusive, y las restantes 435.000 acciones se integrarán en la clase C, números 1 al 435.000, ambos inclusive.

Todas las clases de acciones se diferenciarán, unas de otras, exclusivamente, por el pacto de sindicación, de acuerdo con lo establecido en los artículos estatutarios 8.o y 9.o, cuyo contenido no será modificado. Las nuevas acciones deberán ser suscritas e íntegramente desembolsadas por los actuales accionistas de la compañía, mediante aportación dineraria, en el momento de su suscripción, con desembolso en efectivo de su total valor nominal y con una prima de emisión de 0,50 euros por acción, es decir, con una prima de emisión global de 748.669 euros.

3. Los accionistas podrán ejercitar su derecho de suscripción preferente de las indicadas nuevas acciones hasta el 30 de septiembre de 2001, en la proporción de una (1) acción nueva de una clase por cada una (1) de las antiguas acciones de esa misma clase de las que eran titulares al momento de la reducción de capital.

Para el supuesto que queden acciones que no hayan sido suscritas por los actuales accionistas, durante el indicado plazo, en ejercicio del derecho de suscripción preferente contemplado, se ofrecerá la suscripción de las mismas a los accionistas que hayan suscrito nuevas acciones, con independencia de la clase de las acciones suscritas, durante un nuevo plazo de quince (15) días, es decir, hasta el 15 de octubre de 2001.

4. La suscripción de las nuevas acciones se realizará mediante el desembolso de su total valor nominal y de la correspondiente prima de emisión.

5. El Consejo de Administración de la compañía, facultado por la Junta general del 27 de junio de 2001, acordó en sesión celebrada el 28 de junio de 2001 que la suscripción y desembolso de las nuevas acciones y de la correspondiente prima de emisión deberán realizarse mediante ingreso en la cuenta corriente de la sociedad, bien en metálico o bien por medio de cheque conformado a nombre de la propia sociedad.

Barcelona, 28 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-43.461.