Junta general extraordinaria de accionistas Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Barcelona, Travessera de Grácia, número 47-49, el próximo día 27 de junio de 2001, a las nueve horas, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Información sobre la situación patrimonial de la compañía.

Segundo.-Aplicar la totalidad de la reserva de prima de emisión de la compañía, por importe de pesetas 135.770.976 y la totalidad de la reserva para acciones propias, las cuales serán completamente amortizadas, por importe de pesetas 3.167.780 a la compensación parcial de las pérdidas acumuladas, en base al Balance cerrado a 30 de junio de 2000, verificado por los Auditores de cuentas de la compañía y aprobado por la Junta general de accionistas del pasado 19 de diciembre de 2000.

Tercero.-Reducir el capital social de la compañía hasta euro 0, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social de la compañía disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones emitidas, representativas de la totalidad del capital social, a la cantidad de euro 0 por acción. Servirá de base de la operación el Balance cerrado a 30 de junio de 2000, verificado por los Auditores de cuentas de la compañía y aprobado por la Junta general de accionistas del pasado 19 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Simultáneo aumento del capital social de la compañía por importe de euro 74.866,9 mediante la emisión y puesta en circulación de 1.497.338 acciones nominativas, de euro 0,05 de valor nominal cada una de ellas; de las que 297.338 acciones se integrarán en la clase A; 765.000 acciones se integrarán en la clase B; y las restantes 435.000 acciones se integrarán en la clase C, y que deberán ser suscritas con desembolso en efectivo de su total valor nominal y con una prima de emisión de euro 0,5 por acción, por los actuales accionistas de la compañía mediante aportación dineraria.

Todas las clases de acciones se diferenciarán, unas de otras, exclusivamente, por el pacto de sindicación. Fijación, si procede, del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, del lugar y de la forma en que deberá hacerse efectivo el desembolso y de la nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales tras la ejecución.

Quinto.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración don Salvador Bartolomé Codina para que proceda a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta general, el informe del Consejo relativo a la reducción de capital con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social disminuido por consecuencia de pérdidas; el informe del Auditor de cuentas sobre la verificación del Balance, efectuado al respecto; el informe del Consejo relativo al proyecto de ampliación de capital social con aportación dineraria del valor nominal de las acciones a emitir y de la prima de emisión; el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como, solicitar la entrega o el envío gratuito de la referida documentación.

Barcelona, 7 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-32.066.