LLAVISAN SA

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Llavisan, S.A. a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Bétera (Valencia), camino Azagador, s/n (locales de Llavisan), el próximo 30 de marzo de 2015, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 31 de marzo, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación de Secretario de la Junta.

Segundo.- Confección de la lista de asistentes y del capital social representado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador de la sociedad de los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Aprobar el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Quinto.- Aprobación del resultado de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, y la propuesta de distribución de resultados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, el acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bétera, 23 de febrero de 2015.- El Administrador, don Víctor Montesinos Rodríguez.