LLAMBRICH PRECISION SA

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 30 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en los locales del domicilio social de la sociedad, sita en la avenida Nuestra Señora de Bellvitge, números 271-273, de la localidad de Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2008, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la transformación de la sociedad anónima a sociedad limitada.

Cuarto.- Elección y/o reelección de cargos.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 14 de mayo de 2009.- El secretario del Consejo de Administración, Eugenio Miró Corrales.