LLAMBRICH PRECISION SA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 11 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en los locales del domicilio social de la sociedad sita en la avenida Nuestra Señora de Bellvitge, números 271-273, de la localidad de Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2007, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la transformación de la sociedad anónima a sociedad limitada. Cuarto.-Elección y/o reelección de cargos. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta general.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 29 de abril de 2008.-El secretario del Consejo de Administración, José Eugenio Miró Corrales.-27.320.