LITOS CASTILLA SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Princesa, 3 duplicado, planta 1.ª, apartamento 113, de Madrid, el día 28 de junio de 2013, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 29 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Estado de cambios de patrimonio neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio 2012, cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación y aplicación del resultado del Ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el Ejercicio 2012.

Quinto.- Designación, si procede, de Auditores de Cuentas para el año 2013.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 7 de mayo de 2013.- Félix de Diego de Gregorio, Administrador único.