LITOS CASTILLA SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Club Miguel Ángel situado en la Planta 5ª del Hotel Miguel Ángel de Madrid, calle Miguel Ángel, número 29, el día 14 de junio de 2010, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 15 de junio de 2010, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Estado de cambios de patrimonio neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio 2009, cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación y aplicación del Resultado del Ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el Ejercicio 2009.

Quinto.- Designación, si procede, de Auditores de Cuentas para el año 2010.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de abril de 2010.- Félix de Diego de Gregorio, Administrador Único.