LITOS CASTILLA SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar 18 de junio de 2007 (lunes), en el Club Miguel Ángel, en Madrid, calle Miguel Ángel, número 29, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 19 de junio, en segunda, y en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los asuntos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2006, cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2006. Quinto.-Designación, si procede, de Auditores de cuentas para el año 2007. Sexto.-Delegación de facultades, en su caso, para elevar a públicos los acuerdos. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 23 de abril de 2007.-El Administrador único, Félix de Diego de Gregorio.-24.464.