Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de mayo del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LITOS CASTILLA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de mayo del 2021 con los datos de inscripción Diario: 92 Sección: 2 Pág: 3614 - 3614.
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Princesa 3 duplicado, planta 1.ª, apartamento 113 de Madrid, el día 25 de junio de 2021, a las once horas, en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 26 de junio de 2021, en segunda convocatoria. Así mismo, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el mismo domicilio social en primera o en segunda convocatoria y a continuación de la Ordinaria antes indicada, con el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2020, cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación y aplicación del Resultado del ejercicio 2020.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2020.
Quinto.- Designación, si procede, de Auditores de cuentas para el año 2021.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Reelección, en su caso, del Administrador único por un periodo de seis años.
Tercero.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 12 de mayo de 2021.- El Administrador único, Félix de Diego de Gregorio.
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