Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad de fecha 10 de julio de 2014, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 2 de octubre de 2014, en primera convocatoria y, el día 3 de octubre de 2014, en segunda convocatoria, ambas a las 16:15 horas y en el domicilio social de la entidad sito en Alicante, calle Felipe Bergé, 4, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Situación con el BBVA y decisiones que procedan.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance y Estado de cambios en el Patrimonio neto abreviados, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Memoria abreviada e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado en el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2013.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros, en su caso.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar a los señores accionistas que conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma e informes emitidos.

Alicante, 11 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración. Attivare Capital, S.L.U. representada por doña María C. Lladró Castelló.