LITOGRAFIA ESPINOSA SL

Don Francisco José Salido Fernández, en su condición de Administrador solidario de la sociedad, por la presente convoca a la reunión de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Litografía Espinosa, S.L. que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Polígono Las Gándaras, parcela n.º 8 de Porriño, el día 27 de junio de 2013, a las 8 horas, y que se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico auditado que se cerró el 31 de diciembre de 2012, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.- Disminución del capital social a cero para compensar pérdidas y simultáneo incremento de dicho capital mediante la capitalización, total o parcial, del préstamo participativo, por importe de 249.409,91 euros que la compañía mantiene con sus socios. Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Delegación en los Administradores.

Tercero.- Acuerdo con acreedores de la Sociedad en orden a incrementar los recursos propios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas, y, aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda a los Sres. Socios que, desde el momento de la convocatoria, tendrán a su disposición en el domicilio social, o podrán solicitar su remisión por correo, los documentos y propuestas a que se refieren los puntos del orden del día, incluyendo el Informe de los Accionistas y el Balance Auditado al 31 de diciembre de 2012.

Porriño, 7 de junio de 2013.- Administrador solidario.