Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de febrero del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LITOFAN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de febrero del 2009 con los datos de inscripción Diario: 026 Sección: C Pág: 1748 - 1748.
Anuncio de convocatoria de Junta
LITOFAN SA
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 2 de marzo, en primera convocatoria, a las 11 horas, y para el día 3 de marzo, en segunda convocatoria, a las 11 horas, con el siguiente.
- Orden del día.
- Primero.-
- Aprobación de balance, cuenta de explotación e informe de gestión del ejercicio 2007, y distribución de resultados en su caso.
- Segundo.-
- Formulación de cuentas del ejercicio 2008.
- Tercero.-
- Modificación del Órgano de Administración.
- Cuarto.-
- Ruegos y preguntas.
La Junta se celebrará en la avenida Diagonal, 349-bis principal 1.ª Los Accionistas podrán solicitar, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, remitiéndose por escrito al domicilio social de la compañía.
Barcelona, 2 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joan Contijoch Pratdesaba.
Fecha inscripción: 02/02/2009 Diario: 026 Sección: C Pág: 1748 - 1748
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